Финтех

Организации используют KYB для комплексной проверки и оценки деловой информации о своих клиентах или потенциальных деловых партнерах. Основные цели KYC — соблюдение нормативных требований, оценка уровня риска и предотвращение мошенничества. Любая компания, работающая с финансами, обязана внедрять KYC, чтобы снизить риски мошенничества, отмывания денег и работы с клиентами, находящимися под санкциями. Отчеты EDD составляют специальные […]